Схему рестораторов по уходу от налогов раскрыли

Через подменные кассы и терминалы деньги выводили в автосалоны и турфирмы для дальнейшей обналички

Крупнейшую теневую площадку для ухода от налогов удалось раскрыть сотрудникам финразведки, Банка России и ФНС. Рестораторы создали и внедрили целую систему сокрытия и дальнейшей легализации доходов. Деньги проходили через подменные кассы и терминалы, переводились на счета турфирм и автосалонов и уже через них обналичивались, пишет РБК.

По факту терминалы и кассы принадлежали другим компаниям, то есть проходящие через них деньги отражались не на счетах ресторанов и кафе. Таким образом им удавалось скрывать свою выручку от налоговой. По оценке Банка России, в первом полугодии 2022 года 21% всего потребления теневых финансовых услуг, включая обналичивание, приходился на сектор услуг.

Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность, — объяснили в налоговой службе.

Данная схема позволяла рестораторам скрывать выручку, полученную при оплате картой. А специальное приложение дало возможность распоряжаться деньгами по усмотрению: выдать серую зарплату, обналичить или перевести в крипто валюту. В случае расторжения договора с теневой «площадкой», все полученное оборудование забирали, а личный кабинет в приложении блокировали.

Чтобы теневая схема не привлекала внимания из-за расхождений данных кассы и расчётного счета, ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтёнки. В итоге даже банки, обслуживающие терминалы, получали искаженные данные, и только владелец подставных терминалов знал точные номера нужных ему операций. Схема позволяла держать финансовые показатели на уровне, необходимом для получения налоговых льгот и права не платить НДС. Предполагается, что таким образом не только скрывали доходы, но и отмывали криминальные деньги. Расследованием сейчас занимается Росфинмониторинг и ФНС.

На прошлой неделе мы рассказывали о коррупционной схеме, раскрытой в местном паспортно-визовом центре.